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大唐电信今天（13日）发布公告称,同意魏少军辞去公司董事职务,同时董事会提名曹斌为董事候选人,提名洪星为独立董事候选人,并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。
公告说,此次会议会议应到董事19人,实到董事18人,董事魏少军因提出辞职未出席会议。对于上述决议,18人全票同过。大唐电信董事会对魏少军董事在职期间为公司所做的各项工作给予充分肯定并表示诚挚的谢意。第一次临时股东大会将在8月16日召开,预计也将会顺利通过。
6月底,大唐电信发布公告称,根据北京证监局的要求,公司独立董事肖亚凡因工作繁忙提出辞去大唐电信独立董事职务。但肖亚凡独立董事的辞职报告应在其股东单位提出新的独立董事候选人并经股东大会选举决定后生效。
由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定“董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效”,同时公司章程规定“公司董事会成员为19人,其中独立董事7人”,因此肖亚凡独立董事的辞职报告应在其股东单位提出新的独立董事候选人并经股东大会选举决定后生效。
公告还公布了曹斌和洪星二人的工作简历。
董事候选人曹斌,49岁,中共党员,硕士,教授级高级工程师;曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师;南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师,兼任南京南方电讯公司总经理;中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁,兼任普天研究院党委书记、副院长;现任大唐电信科技股份有限公司副总经理,代行总经理职权。
独立董事候选人洪星,46岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾在湖南省人民银行工作,曾任湖南省工商银行副处长、营业部副总经理,长沙市工商银行副行长,湖南省电信实业集团公司总经理助理。现任湖南阳光保险代理有限公司董事长、长沙市商业银行董事。
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